Guadalajara, Jalisco

Miércoles, 26 de Noviembre de 2014

Actualizado: Hoy 04:52 hrs

El 'Chapo' lavaba dinero en tres empresas en Ecuador

Síguenos en:
  • Serían 288 empresas en todo el mundo las relacionadas con las actividades del capo
  • Utilizó al país para el tráfico de cocaína hacia EU a través de otras organizaciones del crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO (16/MAR/2014).- Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alías “Chapo”, utilizó tres empresas en Ecuador para lavar sus activos provenientes del narcotráfico. Además, a través de otras organizaciones del crimen organizado, usó a ese país para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el diario El Comercio de Ecuador, a través de su brazo derecho en Colombia, Jorge Milton Cifuentes Villa –capturado el 8 de noviembre de 2012 en Venezuela, y extraditado a Norteamérica en diciembre pasado– Guzmán Loera abrió tres empresas en Ecuador, que presuntamente se utilizaron para el lavado de dinero. Una oficina ubicada al norte de Quito, es la dirección oficial de tres empresas.

Las firmas son accionistas entre sí y, según el Departamento del Tesoro de EU, están vinculadas con Cifuentes Villa.

El nexo colombiano del “Chapo” era quien coordinada desde la capital ecuatoriana los envíos de droga, según da cuenta una acusación judicial dictada en su contra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cifuentes Villa estructuró una cortina societaria -destaca el informe- usando el alias Elkin de Jesús López, colombiano con cédula ecuatoriana 172489729-1. Jorge Milton usó ese alisas para aparecer como accionista y presidente de Gestorum, según consta en la escritura de constitución citada por El Comercio.

Las tres sociedades anónimas fueron creadas entre abril y octubre del 2008. También se relacionan con una empresa panameña creada en junio del 2007 con un capital de 20 millones de dólares.

El diario ecuatoriano acudió a la dirección de las empresas en Quito, y constató que ninguna opera allí. Los números telefónicos registrados en la Superintendencia de Compañías corresponden a otras personas.

La Dirección Nacional de Aviación Civil (DAC) confirmó por escrito a ese medio que Lincandisa obtuvo una concesión de transporte de carga, vigente hasta febrero pasado. No obstante, nunca operó.

En mayo del 2011, la Superintendencia de Compañías declaró la disolución de una de las empresas porque no presentó actividad económica y “se desconoce su domicilio comercial”. Fiscales y policías investigan las conexiones de estas y otras empresas y sus operaciones financieras. Decenas de sospechosos (especialmente colombianos, venezolanos, peruanos y mexicanos) son indagados por presunto testaferrismo y lavado de activos.


Serían 288 las empresas relacionadas con el “Chapo”

Este “enjambre” de empresas creadas por el “Chapo” Guzmán y sus socios se extiende a varios continentes. Ensamblaron un conglomerado de 288 compañías, indica el reporte de Estados Unidos, publicado luego de la captura del capo ocurrida el 22 de febrero en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con El Comercio,las autoridades antidrogas siguieron la pista del “Chapo”, sus conexiones y socios en varios países sudamericanos desde la década pasada. El diario La República de Perú, citando un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), asegura que Guzmán estuvo en ese país entre junio y julio del 2008.


La influencia de autoridades ecuatorianas en la captura

Según señala el diario sudamericano, la captura del capo mexicano se concretó, en parte, gracias a la información entregada por la Policía ecuatoriana sobre sus actividades y su presunta relación con el país. Sin embargo, agentes cercanos a la investigación no confirmaron si Guzmán estuvo en esta nación. La magnitud de las operaciones de las organizaciones criminales se evidencia en 17 operativos de la Policía ecuatoriana, desde el 2000.

Refiere que en ocho casos, que terminaron con la detención de 60 personas y la incautación de 24 toneladas de coca, se intercambió información con la Procuraduría de México y entre las policías antinarcóticos. “(…) No se ha confirmado la presencia de los carteles pero se hallaron indicios de su influencia en territorio ecuatoriano”, señala un informe del Ministerio de Interior.

El diario revela que en julio del 2013, una operación coordinada entre Ecuador y EU condujo a la captura del capitán del Ejército Telmo Castro, considerado uno de los blancos internacionales prioritarios de la DEA. Castro era el principal facilitador de cargamentos de droga para el Cartel de Sinaloa, además de ser considerado el cabecilla de esa organización en Ecuador.

La Policía ecuatoriana frustró en esa ocasión el transporte de 500 kilogramos de cocaína desde una pista clandestina en El Empalme, Guayas. En el aparato se encontraron dos cruces con los nombres de dos pilotos fallecidos un año antes en un accidente de otra avioneta en Pedernales, Manabí.

Esa nave, de matrícula mexicana, se estrelló en la noche. Los dos tripulantes, originarios de Sinaloa, murieron. Entre los restos del aparato se hallaron 1.3 millones de dólares en efectivo.

Sinembargo.mx

CRÉDITOS:

/ JOAO
Mar-16 21:59 hrs
:: Multimedia FotogaleríaVideo
IzquierdaDerecha
Intentan linchar a chofer en el DF

Intentan linchar a chofer en el DF

Se manifiestan en México por caso Iguala

Se manifiestan en México por caso Iguala

Marchan alrededor del mundo por los 43 normalistas

Marchan alrededor del mundo por los 43 normalistas

Reaccionan con memes ante declaraciones de Angélica Rivera

Reaccionan con memes ante declaraciones de Angélica Rivera

Policía hiere a estudiante en la UNAM

Policía hiere a estudiante en la UNAM

'Marcha contra la represión' se translada al Congreso de Chilpancingo

'Marcha contra la represión' se translada al Congreso de Chilpancingo

Los lujos del 'Mayito Gordo'

Los lujos del 'Mayito Gordo'

Maestros queman oficinas estatales en Chilpancingo

Maestros queman oficinas estatales en Chilpancingo

Maestros se enfrentan con policías en Chilpancingo

Maestros se enfrentan con policías en Chilpancingo

Normalistas agreden a policías en Acapulco

Normalistas agreden a policías en Acapulco

La caravana '43 x 43' arriba al Zócalo

La caravana '43 x 43' arriba al Zócalo

Manifestantes prenden fuego a puerta de Palacio Nacional

Manifestantes prenden fuego a puerta de Palacio Nacional

La PGR muestra avances del caso de normalistas de Guerrero

La PGR muestra avances del caso de normalistas de Guerrero

Nueva jornada de marchas por normalistas desaparecidos

Nueva jornada de marchas por normalistas desaparecidos

Medios internacionales destacan detención de pareja de Iguala

Medios internacionales destacan detención de pareja de Iguala

Las casas ligadas a Abarca y Pineda

Las casas ligadas a Abarca y Pineda

Príncipe Carlos visita México

Príncipe Carlos visita México

Profesores y normalistas vandalizan Casa Guerrero

Profesores y normalistas vandalizan Casa Guerrero

Peritos investigan en Cocula pista sobre normalistas

Peritos investigan en Cocula pista sobre normalistas

Protestas en Guerrero se transforman en saqueos

Protestas en Guerrero se transforman en saqueos

IzquierdaDerecha
PRD sugiere Comisión de la Verdad sobre desaparecidos

PRD sugiere Comisión de la Verdad sobre desaparecidos

Maestros toman delegación de PGR en Chilpancingo

Maestros toman delegación de PGR en Chilpancingo

Fundadores del PRD analizan futuro del partido

Fundadores del PRD analizan futuro del partido

Continúa la búsqueda de normalistas en Guerrero

Continúa la búsqueda de normalistas en Guerrero

Padres de normalistas amenazan con un movimiento armado

Padres de normalistas amenazan con un movimiento armado

Diputados pelean en San Lázaro

Diputados pelean en San Lázaro

Recuerdan desaparición en Ayotzinapa hace 40 años

Recuerdan desaparición en Ayotzinapa hace 40 años

Encapuchados provocan disturbios en Palacio Nacional

Encapuchados provocan disturbios en Palacio Nacional

Lanzan bombas molotov a antimotines en el DF

Lanzan bombas molotov a antimotines en el DF

Encapuchados marchan al aeropuerto del DF

Encapuchados marchan al aeropuerto del DF

Padres de normalistas piden sumarse a marchas

Padres de normalistas piden sumarse a marchas

Angélica Rivera aclara adquisición de 'Casa Blanca'

Angélica Rivera aclara adquisición de 'Casa Blanca'

Llega a Atenco la caravana de padres de normalistas

Llega a Atenco la caravana de padres de normalistas

Carlos Navarrete rechaza renunciar como presidente del PRD

Carlos Navarrete rechaza renunciar como presidente del PRD

Estudiantes de la UNAM reiteran su rechazo a la violencia

Estudiantes de la UNAM reiteran su rechazo a la violencia

Normalista sobrevive a ataque en Iguala

Normalista sobrevive a ataque en Iguala

Narro presenta denuncia por agresión en CU

Narro presenta denuncia por agresión en CU

Universitarios marchan por autonomía de la UNAM

Universitarios marchan por autonomía de la UNAM

Marchan en Chilpancingo por la paz

Marchan en Chilpancingo por la paz

Peña llama a señalar a criminales en caso Ayotzinapa

Peña llama a señalar a criminales en caso Ayotzinapa

Pregunta de México

¿Crees que con el nuevo protocolo del PRD mejorará la situación política del partido?