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Usa 'El Chapo' empresas fachada en Estados Unidos para lavar ganancias
El Departamento de Justicia de EU dice que el método es muy usado por los criminales. ARCHIVO
- Así lo reporta el Departamento de Justicia al Congreso
La dependencia explica que se trata de uno de los métodos más usados por organizaciones criminales para penetrar el sistema financiero estadounidense
La jefa de la Sección de Decomisos y Lavado de Dinero de la División Criminal del Departamento de Justicia, Jennifer Shasky, señaló que se trata de uno de los métodos usados por organizaciones criminales transnacionales para penetrar el sistema financiero estadunidense.
"Agencias policiales de Estados Unidos creen que el cártel de Sinaloa, una de las mayores organizaciones de tráfico de drogas de México, usa empresas fachada en Estados Unidos para lavar los ingresos de drogas", dijo ante el Comité Judicial de la Cámara Baja.
El Departamento del Tesoro colocó el mes pasado en la lista de cabecillas del narcotráfico a dos mexicanos y a un colombiano vinculados con Guzmán Loera, al que calificó como "el narco más poderoso del mundo".
Los presuntos narcos mexicanos son Oscar Alvarez Zepeda y Joel Valdez Benítez de Culiacán, Sinaloa, así como el colombiano Carlos Mario Torres Hoyos, de Medellín, de acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro. Oscar es hermano de otro presunto cabecilla de la organización, de nombre Alfredo.
Se trató de la cuarta ocasión en el último año que OFAC ha focalizado y expuesto el apoyo a las estructuras de la organización liderada por 'El Chapo' Guzmán.
En septiembre pasado, OFAC sancionó al mexicano Alfredo Vázquez Hernández, identificado como coordinador del trasiego de dinero en efectivo 'El Chapo'.
Vázquez Hernández fue encausado por el gobierno estadunidense en una corte del Distrito Norte de Illinois en agosto de 2009, por acusaciones de conspirar para traficar drogas, como parte del proceso contra 'El Chapo' y contra Ismael 'El Mayo' Zambada García.
Desde 2001 'El Chapo' fue incluido en la lista por el entonces presidente George W. Bush y en 2009 fue incorporado el cártel de Sinaloa en su conjunto.
CRÉDITOS:
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