Guadalajara, Jalisco

Viernes, 19 de Diciembre de 2014

Actualizado: Hoy 16:05 hrs

26°

Ley contra lavado de dinero, avalada en lo general

Síguenos en:

El Senado de la República aprobó en comisiones la Ley contra el lavado de dinero. ARCHIVO

  • En caso de necesitar modificaciones, el Senado continuará con el debate este miércoles
  • La iniciativa contempla la creación de una unidad exclusiva en la PGR para investigar ese tipo de delitos y que las instituciones bancarias establezcan medidas más estrictas

CIUDAD DE MÉXICO (26/ABR/2011).- El Senado de la República aprobó en comisiones la Ley contra el lavado de dinero, que incluye la creación en la PGR de una unidad especializada en análisis financiero en contra de la delincuencia organizada.

La unidad tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, contará con oficiales ministeriales y personal especializado en esta materia, y estará adscrita a la oficina del titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

La propuesta original fue enviada por el Presidente Felipe Calderón en agosto del 2010, aunque fue modificada en comisiones y enriquecida con iniciativas presentadas por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

La nueva legislación, denominada Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, considera como 'actividades vulnerables' los actos, operaciones y servicios que prestan las entidades financieras.

Las entidades financieras son las instituciones de crédito, la Bolsa de Valores, el Sistema de Ahorro para el Retiro, las uniones de ahorro, las sociedades de inversión, las cooperativas de ahorro y aseguradoras.

Dichas entidades financieras deberán establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar posibles operaciones inusuales, para lo cual deberán crear un expediente de identificación de cada uno de sus clientes.

Además, deberán reportar a la Secretaría de Hacienda toda operación, actividad, conducta o comportamiento inusual de algún cliente en función al origen, destino y monto de los recursos, sin que exista una justificación razonable para ello.

Las "actividades vulnerables" proclives al ‘lavado’ de dinero, son los juegos con apuesta, la venta de boletos para dichos juegos, la emisión de tarjetas de crédito y de cheques.

También el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, así como la prestación habitual o profesional de servicios de construcción de inmuebles.

También la comercialización habitual o profesional de metales y piedras preciosas, joyas o relojes cuyo valor sea igual o superior a 20 mil pesos, y de obras de arte con un costo mínimo de 300 mil pesos.

De igual manera, se deberán reportar a la Secretaría de Hacienda operaciones mayores a 500 mil pesos en la compra de inmuebles, así como la comercialización de vehículos nuevos o usados aéreos, marítimos y terrestres por 400 mil pesos o más.

Las comisiones de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, iniciaron la discusión en lo particular del dictamen, aunque acordaron continuar este miércoles por la mañana.

CRÉDITOS:

NTX / EGMO
Abr-26 22:07 hrs

:: Multimedia

Fotogalerías
IzquierdaDerecha
Se burlan del descarrilamiento del Metro

Se burlan del descarrilamiento del Metro

Policía de Monterrey entrena con tácticas israelíes

Policía de Monterrey entrena con tácticas israelíes

Velan el cuerpo del hijo de Hipólito Mora

Velan el cuerpo del hijo de Hipólito Mora

Resguardan La Ruana, Michoacán, tras balacera

Resguardan La Ruana, Michoacán, tras balacera

Policías y maestros se enfrentan en Chilpancingo

Policías y maestros se enfrentan en Chilpancingo

Celebran a la Virgen de Guadalupe

Celebran a la Virgen de Guadalupe

Cumbre Iberoamericana reúne a líderes en Veracruz

Cumbre Iberoamericana reúne a líderes en Veracruz

Mala gestión del agua afecta a urbes del país

Mala gestión del agua afecta a urbes del país

Padres de normalistas marchan en el DF

Padres de normalistas marchan en el DF

Se vuelven a manifestar en Guerrero

Se vuelven a manifestar en Guerrero

 Casa Guerrero es pintada por Ayotzinapa

Casa Guerrero es pintada por Ayotzinapa

Se burlan de línea de emergencia 911 propuesta por Peña

Se burlan de línea de emergencia 911 propuesta por Peña

Bloquean ambos sentidos de Autopista del Sol

Bloquean ambos sentidos de Autopista del Sol

Intentan linchar a chofer en el DF

Intentan linchar a chofer en el DF

Se manifiestan en México por caso Iguala

Se manifiestan en México por caso Iguala

Marchan alrededor del mundo por los 43 normalistas

Marchan alrededor del mundo por los 43 normalistas

Reaccionan con memes ante declaraciones de Angélica Rivera

Reaccionan con memes ante declaraciones de Angélica Rivera

Policía hiere a estudiante en la UNAM

Policía hiere a estudiante en la UNAM

'Marcha contra la represión' se translada al Congreso de Chilpancingo

'Marcha contra la represión' se translada al Congreso de Chilpancingo

Los lujos del 'Mayito Gordo'

Los lujos del 'Mayito Gordo'

Pregunta de México

¿Estarías de acuerdo en que se establezca una jornada laboral de seis horas para madres y padres solteros?