Guadalajara, Jalisco

Sábado, 1 de Noviembre de 2014

Actualizado: Hoy 06:28 hrs

10°

Ley contra lavado de dinero, avalada en lo general

Síguenos en:

El Senado de la República aprobó en comisiones la Ley contra el lavado de dinero. ARCHIVO

  • En caso de necesitar modificaciones, el Senado continuará con el debate este miércoles
  • La iniciativa contempla la creación de una unidad exclusiva en la PGR para investigar ese tipo de delitos y que las instituciones bancarias establezcan medidas más estrictas

CIUDAD DE MÉXICO (26/ABR/2011).- El Senado de la República aprobó en comisiones la Ley contra el lavado de dinero, que incluye la creación en la PGR de una unidad especializada en análisis financiero en contra de la delincuencia organizada.

La unidad tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, contará con oficiales ministeriales y personal especializado en esta materia, y estará adscrita a la oficina del titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

La propuesta original fue enviada por el Presidente Felipe Calderón en agosto del 2010, aunque fue modificada en comisiones y enriquecida con iniciativas presentadas por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

La nueva legislación, denominada Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, considera como 'actividades vulnerables' los actos, operaciones y servicios que prestan las entidades financieras.

Las entidades financieras son las instituciones de crédito, la Bolsa de Valores, el Sistema de Ahorro para el Retiro, las uniones de ahorro, las sociedades de inversión, las cooperativas de ahorro y aseguradoras.

Dichas entidades financieras deberán establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar posibles operaciones inusuales, para lo cual deberán crear un expediente de identificación de cada uno de sus clientes.

Además, deberán reportar a la Secretaría de Hacienda toda operación, actividad, conducta o comportamiento inusual de algún cliente en función al origen, destino y monto de los recursos, sin que exista una justificación razonable para ello.

Las "actividades vulnerables" proclives al ‘lavado’ de dinero, son los juegos con apuesta, la venta de boletos para dichos juegos, la emisión de tarjetas de crédito y de cheques.

También el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, así como la prestación habitual o profesional de servicios de construcción de inmuebles.

También la comercialización habitual o profesional de metales y piedras preciosas, joyas o relojes cuyo valor sea igual o superior a 20 mil pesos, y de obras de arte con un costo mínimo de 300 mil pesos.

De igual manera, se deberán reportar a la Secretaría de Hacienda operaciones mayores a 500 mil pesos en la compra de inmuebles, así como la comercialización de vehículos nuevos o usados aéreos, marítimos y terrestres por 400 mil pesos o más.

Las comisiones de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, iniciaron la discusión en lo particular del dictamen, aunque acordaron continuar este miércoles por la mañana.

CRÉDITOS:

NTX / EGMO
Abr-26 22:07 hrs
:: Multimedia FotogaleríaVideo
IzquierdaDerecha
Profesores y normalistas vandalizan Casa Guerrero

Profesores y normalistas vandalizan Casa Guerrero

Peritos investigan en Cocula pista sobre normalistas

Peritos investigan en Cocula pista sobre normalistas

Protestas en Guerrero se transforman en saqueos

Protestas en Guerrero se transforman en saqueos

Incendian otras oficinas en Guerrero

Incendian otras oficinas en Guerrero

Marchan en diferentes estados por caso Ayotzinapa

Marchan en diferentes estados por caso Ayotzinapa

Queman oficinas del PRD en Guerrero

Queman oficinas del PRD en Guerrero

Los rostros de los normalistas desaparecidos en Iguala

Los rostros de los normalistas desaparecidos en Iguala

Tormenta 'Trudy' pega a Guerrero

Tormenta 'Trudy' pega a Guerrero

Refuerzan búsqueda de 43 estudiantes en Guerrero

Refuerzan búsqueda de 43 estudiantes en Guerrero

Guerrerenses claman por desaparecidos

Guerrerenses claman por desaparecidos

Agreden sede de PGR en protesta por desaparecidos

Agreden sede de PGR en protesta por desaparecidos

Profesores y policías se enfrentan en Guerrero

Profesores y policías se enfrentan en Guerrero

Marchan a favor de militares por caso Tlatlaya

Marchan a favor de militares por caso Tlatlaya

Capturan a Vicente Carrillo Fuentes

Capturan a Vicente Carrillo Fuentes

Presunta hija del 'M1' presume lujos en Facebook

Presunta hija del 'M1' presume lujos en Facebook

Países manifiestan su apoyo a Guerrero

Países manifiestan su apoyo a Guerrero

Miles protestan en México por desaparición de normalistas

Miles protestan en México por desaparición de normalistas

Policías de Iguala, a pruebas de confianza

Policías de Iguala, a pruebas de confianza

Fuerzas federales toman control de Iguala

Fuerzas federales toman control de Iguala

Hallan fosas clandestinas en Guerrero

Hallan fosas clandestinas en Guerrero

IzquierdaDerecha
Marcha en Acapulco por 43 normalistas desaparecidos

Marcha en Acapulco por 43 normalistas desaparecidos

Nace en redes sociales la #LadyRuta5

Nace en redes sociales la #LadyRuta5

Morena y PRD unirían fuerzas sobre consulta energética

Morena y PRD unirían fuerzas sobre consulta energética

Padres de normalistas y Peña Nieto firman acuerdos

Padres de normalistas y Peña Nieto firman acuerdos

Los desaparecidos en Guerrero, de la Guerra Sucia al crimen organizado

Los desaparecidos en Guerrero, de la Guerra Sucia al crimen organizado

'En Cocula si hablas no te dan un susto, te descuartizan'

'En Cocula si hablas no te dan un susto, te descuartizan'

Familiares de normalistas desaparecidos solicitan ayuda a la CIDH

Familiares de normalistas desaparecidos solicitan ayuda a la CIDH

Buscan a normalistas en río de Cocula

Buscan a normalistas en río de Cocula

Familiares de normalistas pedirán tres puntos a Peña

Familiares de normalistas pedirán tres puntos a Peña

La Segob percibe en 'La Tuta' a un criminal acorralado

La Segob percibe en 'La Tuta' a un criminal acorralado

La Casa Blanca expresa preocupación por caso de normalistas

La Casa Blanca expresa preocupación por caso de normalistas

Diputados colocan manta por desaparición de normalistas

Diputados colocan manta por desaparición de normalistas

Circulan en las redes sociales fotos de López Obrador con Abarca

Circulan en las redes sociales fotos de López Obrador con Abarca

La Segob aclara altercado con periodistas en Cocula

La Segob aclara altercado con periodistas en Cocula

UNESCO pide investigar la muerte de tuitera mexicana

UNESCO pide investigar la muerte de tuitera mexicana

Presuntos policías amedrentan a reporteros en Cocula

Presuntos policías amedrentan a reporteros en Cocula

Elena Poniatowska sufre desmayo durante un mitin

Elena Poniatowska sufre desmayo durante un mitin

Rogelio Ortega, gobernador interino de Guerrero

Rogelio Ortega, gobernador interino de Guerrero

Policías comunitarias hallan más fosas en Iguala

Policías comunitarias hallan más fosas en Iguala

Captan saqueo en tiendas de Chilpancingo

Captan saqueo en tiendas de Chilpancingo

Pregunta de México

¿Crees que la licencia solicitada por el gobernador de Guerrero ayude a esclarecer lo ocurrido en Iguala?