Guadalajara, Jalisco

Jueves, 29 de Enero de 2015

Actualizado: Hoy 05:31 hrs

Ley contra lavado de dinero, avalada en lo general

Síguenos en:

El Senado de la República aprobó en comisiones la Ley contra el lavado de dinero. ARCHIVO

  • En caso de necesitar modificaciones, el Senado continuará con el debate este miércoles
  • La iniciativa contempla la creación de una unidad exclusiva en la PGR para investigar ese tipo de delitos y que las instituciones bancarias establezcan medidas más estrictas

CIUDAD DE MÉXICO (26/ABR/2011).- El Senado de la República aprobó en comisiones la Ley contra el lavado de dinero, que incluye la creación en la PGR de una unidad especializada en análisis financiero en contra de la delincuencia organizada.

La unidad tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, contará con oficiales ministeriales y personal especializado en esta materia, y estará adscrita a la oficina del titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

La propuesta original fue enviada por el Presidente Felipe Calderón en agosto del 2010, aunque fue modificada en comisiones y enriquecida con iniciativas presentadas por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

La nueva legislación, denominada Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, considera como 'actividades vulnerables' los actos, operaciones y servicios que prestan las entidades financieras.

Las entidades financieras son las instituciones de crédito, la Bolsa de Valores, el Sistema de Ahorro para el Retiro, las uniones de ahorro, las sociedades de inversión, las cooperativas de ahorro y aseguradoras.

Dichas entidades financieras deberán establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar posibles operaciones inusuales, para lo cual deberán crear un expediente de identificación de cada uno de sus clientes.

Además, deberán reportar a la Secretaría de Hacienda toda operación, actividad, conducta o comportamiento inusual de algún cliente en función al origen, destino y monto de los recursos, sin que exista una justificación razonable para ello.

Las "actividades vulnerables" proclives al ‘lavado’ de dinero, son los juegos con apuesta, la venta de boletos para dichos juegos, la emisión de tarjetas de crédito y de cheques.

También el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, así como la prestación habitual o profesional de servicios de construcción de inmuebles.

También la comercialización habitual o profesional de metales y piedras preciosas, joyas o relojes cuyo valor sea igual o superior a 20 mil pesos, y de obras de arte con un costo mínimo de 300 mil pesos.

De igual manera, se deberán reportar a la Secretaría de Hacienda operaciones mayores a 500 mil pesos en la compra de inmuebles, así como la comercialización de vehículos nuevos o usados aéreos, marítimos y terrestres por 400 mil pesos o más.

Las comisiones de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, iniciaron la discusión en lo particular del dictamen, aunque acordaron continuar este miércoles por la mañana.

CRÉDITOS:

NTX / EGMO
Abr-26 22:07 hrs

:: Multimedia

Fotogalerías
IzquierdaDerecha
Se movilizan a cuatro meses de desaparición de normalistas

Se movilizan a cuatro meses de desaparición de normalistas

La cachetada de Manuel Velasco se vuelve memes

La cachetada de Manuel Velasco se vuelve memes

La CETEG y normalistas protestan por informe de Ortega

La CETEG y normalistas protestan por informe de Ortega

Largas esperas en último día para renovar la credencial

Largas esperas en último día para renovar la credencial

Enfrentamientos sacuden a Apatzingán

Enfrentamientos sacuden a Apatzingán

Julio Scherer en frases

Julio Scherer en frases

Protestan contra presencia de Peña Nieto en Washington DC

Protestan contra presencia de Peña Nieto en Washington DC

Esposa de Abarca, acusada de delincuencia organizada

Esposa de Abarca, acusada de delincuencia organizada

Difunden fotos de viajes del hijo del edil de Ecatepec

Difunden fotos de viajes del hijo del edil de Ecatepec

Larga votación en SCJN provoca memes

Larga votación en SCJN provoca memes

Hipólito Mora se entrega a autoridades

Hipólito Mora se entrega a autoridades

Protestan contra el olvido a tres meses de las desapariciones

Protestan contra el olvido a tres meses de las desapariciones

Los memes más populares de 2014

Los memes más populares de 2014

Se burlan del descarrilamiento del Metro

Se burlan del descarrilamiento del Metro

Policía de Monterrey entrena con tácticas israelíes

Policía de Monterrey entrena con tácticas israelíes

Velan el cuerpo del hijo de Hipólito Mora

Velan el cuerpo del hijo de Hipólito Mora

Resguardan La Ruana, Michoacán, tras balacera

Resguardan La Ruana, Michoacán, tras balacera

Policías y maestros se enfrentan en Chilpancingo

Policías y maestros se enfrentan en Chilpancingo

Celebran a la Virgen de Guadalupe

Celebran a la Virgen de Guadalupe

Cumbre Iberoamericana reúne a líderes en Veracruz

Cumbre Iberoamericana reúne a líderes en Veracruz

Pregunta de México

¿Cuál es la situación de Michoacán tras la renuncia de Alfredo Castillo?