Guadalajara, Jalisco

Miércoles, 10 de Febrero de 2016

Actualizado: Hoy 09:03 hrs

10°

Síguenos:

Ley contra lavado de dinero, avalada en lo general

Síguenos en:

El Senado de la República aprobó en comisiones la Ley contra el lavado de dinero. ARCHIVO

  • En caso de necesitar modificaciones, el Senado continuará con el debate este miércoles
  • La iniciativa contempla la creación de una unidad exclusiva en la PGR para investigar ese tipo de delitos y que las instituciones bancarias establezcan medidas más estrictas

CIUDAD DE MÉXICO (26/ABR/2011).- El Senado de la República aprobó en comisiones la Ley contra el lavado de dinero, que incluye la creación en la PGR de una unidad especializada en análisis financiero en contra de la delincuencia organizada.

La unidad tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, contará con oficiales ministeriales y personal especializado en esta materia, y estará adscrita a la oficina del titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

La propuesta original fue enviada por el Presidente Felipe Calderón en agosto del 2010, aunque fue modificada en comisiones y enriquecida con iniciativas presentadas por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

La nueva legislación, denominada Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, considera como 'actividades vulnerables' los actos, operaciones y servicios que prestan las entidades financieras.

Las entidades financieras son las instituciones de crédito, la Bolsa de Valores, el Sistema de Ahorro para el Retiro, las uniones de ahorro, las sociedades de inversión, las cooperativas de ahorro y aseguradoras.

Dichas entidades financieras deberán establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar posibles operaciones inusuales, para lo cual deberán crear un expediente de identificación de cada uno de sus clientes.

Además, deberán reportar a la Secretaría de Hacienda toda operación, actividad, conducta o comportamiento inusual de algún cliente en función al origen, destino y monto de los recursos, sin que exista una justificación razonable para ello.

Las "actividades vulnerables" proclives al ‘lavado’ de dinero, son los juegos con apuesta, la venta de boletos para dichos juegos, la emisión de tarjetas de crédito y de cheques.

También el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, así como la prestación habitual o profesional de servicios de construcción de inmuebles.

También la comercialización habitual o profesional de metales y piedras preciosas, joyas o relojes cuyo valor sea igual o superior a 20 mil pesos, y de obras de arte con un costo mínimo de 300 mil pesos.

De igual manera, se deberán reportar a la Secretaría de Hacienda operaciones mayores a 500 mil pesos en la compra de inmuebles, así como la comercialización de vehículos nuevos o usados aéreos, marítimos y terrestres por 400 mil pesos o más.

Las comisiones de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, iniciaron la discusión en lo particular del dictamen, aunque acordaron continuar este miércoles por la mañana.

CRÉDITOS:

NTX / EGMO
Abr-26 22:07 hrs

:: Multimedia

Videos
Las 10+ del 9 de febrero

GUADALAJARA, JALISCO (09/FEB/2016).- La Alianza de Camioneros preparan denuncia colectiva contra rutas pirata, la Proepa clausura un predio aledaño al Bosque Los Colomos, Peritos argentinos descartan que en basurero no se quemó a normalistas, y otras noticias relevantes de la jornada.

Fotogalerías
IzquierdaDerecha
Aumentan devotos de la Santa Muerte

Aumentan devotos de la Santa Muerte

Alistan la Catedral Metropolitana para recibir al Papa Francisco

Alistan la Catedral Metropolitana para recibir al Papa Francisco

Investigan en Chicago asesinato de familia mexicana

Investigan en Chicago asesinato de familia mexicana

Presentan Papamóvil y boletos para visita a México

Presentan Papamóvil y boletos para visita a México

Extraditan a joven con 'afluenza' detenido en Jalisco

Extraditan a joven con 'afluenza' detenido en Jalisco

Zacatecas, Coahuila y NL registran nevadas

Zacatecas, Coahuila y NL registran nevadas

Muestran imágenes de exámenes al 'Chapo'

Muestran imágenes de exámenes al 'Chapo'

Proyecto Tajamar, en la controversia

Proyecto Tajamar, en la controversia

Ciudad Juárez se alista para recibir al Papa Francisco

Ciudad Juárez se alista para recibir al Papa Francisco

Colima celebra elección extraordinaria para gobernador

Colima celebra elección extraordinaria para gobernador

Preparan Nunciatura en el DF para visita del Papa

Preparan Nunciatura en el DF para visita del Papa

Liberan a 21 hombres secuestrados en Arcelia, Guerrero

Liberan a 21 hombres secuestrados en Arcelia, Guerrero

Estados se preparan para la visita del Papa

Estados se preparan para la visita del Papa

Cubanos llegan a México en ruta a EU

Cubanos llegan a México en ruta a EU

El DF y Estado de México cierran carreteras por nevadas

El DF y Estado de México cierran carreteras por nevadas

Detrás de un espejo, el último túnel del 'Chapo'

Detrás de un espejo, el último túnel del 'Chapo'

Difunden imágenes del operativo para detener al 'Chapo'

Difunden imágenes del operativo para detener al 'Chapo'

Autobús cae de puente en Veracruz

Autobús cae de puente en Veracruz

'El Chapo', a un día después de su captura

'El Chapo', a un día después de su captura

Presentan al 'Chapo' tras recaptura

Presentan al 'Chapo' tras recaptura

Pregunta de México

¿Qué crees que suceda si Humberto Moreira regresa a México tras ser detenido en España?