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México presidirá lucha contra “lavado” de dinero

Nota

SHCP

La Gafi fue creada en 1989 por ministros de finanzas del grupo de los siete países más industrializados

La dependencia SHCP dio a conocer ayer que el pleno de la Gafi informó sobre su resolución efectuada en Lyon, Francia

CIUDAD DE MÉXICO.- México asumirá la presidencia del Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales y Financiamiento al Terrorismo (Gafi) para el periodo 2010-2011, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La dependencia dio a conocer ayer que el pleno de la Gafi informó sobre su resolución efectuada en Lyon, Francia.

Ante dicha medida, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, designó a Luis Urrutia Corral, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la dependencia, para asumir dicha posición.
“La aprobación para que México asuma la presidencia de Gafi representa un reconocimiento internacional al esfuerzo que ha puesto el Estado mexicano en la prevención y el combate al “lavado” de dinero y el financiamiento al terrorismo”, difundió Hacienda.

Agrego que también refuerza la distinción que esta agrupación ha concedido al Gobierno mexicano en su compromiso para prevenir el combate al “lavado” de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La Gafi fue creada en 1989 por ministros de finanzas del grupo de los siete países más industrializados; en la actualidad comprende a 32 jurisdicciones y dos organismos regionales; México es integrante de ese organismo desde 2000.

Desde su establecimiento, esta agrupación ha enfocado su trabajo en tres actividades principales: establecer estándares internacionales para la prevención y el combate al “lavado” de dinero y el financiamiento al terrorismo; asegurar un cumplimiento efectivo de dichos estándares, e identificar amenazas de “lavado” de dinero y financiamiento al terrorismo.

CRÉDITOS: SUN / LEER Jun-29 02:50 hrs