Guadalajara, Jalisco

Jueves, 27 de Noviembre de 2014

Actualizado: Hoy 09:43 hrs

11°

Jalisco, quinta Entidad con más lavado de dinero, según la PGR

Síguenos en:

La principal fuente de lavado de dinero es el narcotráfico, pero hay otros ilícitos que también recurren a él,como la trata de personas ARCHIVO /

  • Sinaloa es la entidad donde más se investiga este delito con 357 casos
  • De 2007 hasta 2012 autoridades investigaron 57 casos de blanqueo de fondos

GUADALAJARA, JALISCO (05/FEB/2013).- La Procuraduría General de la República (PGR) ubicó a Jalisco como la quinta Entidad Federativa con la mayor incidencia en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante el anterior sexenio, esto es, la tipificación oficial del lavado de dinero.

Un informe de la dependencia que comprende desde el año 2007 hasta 2012 (a su primer semestre), muestra que en Jalisco el Ministerio Público federal investigó 57 casos de blanqueo de fondos, lo que lo posiciona sólo por debajo de cuatro estados: Sinaloa, a la cabeza, con 357; Sonora, con 120; Baja California Sur, con 99 y Tamaulipas, con 63.

La Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, define al delito “como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente”.

La mayor parte de las operaciones con recursos ilegales que persiguió la PGR en el sistema financiero en el sexenio, sin embargo, no están categorizadas por Entidad (mil 301 indagatorias), pero hay otras mil 025 que sí lo están, y que permiten conocer la dinámica de este ilícito por Estado. En total, el MP federal tuvo conocimiento de dos mil 326 de estos delitos en el país.  

En julio y octubre de 2012, el Tesoro de EU difundió sus hallazgos sobre una red asentada en Jalisco, vinculada con José Esparragoza Moreno,  “El Azul”, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, que incluía una empresa administradora de propiedades en Tlajomulco (entre éstas, un desarrollo comercial y residencial, y un parque industrial), un salón de banquetes en Zapopan, y una inmobliaria en Guadalajara.  

La principal fuente de lavado de dinero es el narcotráfico, pero hay otros ilícitos que también recurren a él, como trata de personas, extorsión y secuestro.

CRÉDITOS:

EL INFORMADOR / HJ
Feb-05 04:07 hrs
:: Multimedia FotogaleríaVideo
IzquierdaDerecha
Trabajadores de Línea 3 realizan protesta

Trabajadores de Línea 3 realizan protesta

MiBici arranca el 1 de diciembre en Guadalajara

MiBici arranca el 1 de diciembre en Guadalajara

Organizaciones civiles repudian violencia de género

Organizaciones civiles repudian violencia de género

Tapatíos corren con sus mascotas en el Perrotón 2014

Tapatíos corren con sus mascotas en el Perrotón 2014

Aplican exámenes antidopaje a policías de Tonalá

Aplican exámenes antidopaje a policías de Tonalá

Volcán de Colima emite fuerte fumarola

Volcán de Colima emite fuerte fumarola

Jornada de protestas en el Centro tapatío por desaparecidos

Jornada de protestas en el Centro tapatío por desaparecidos

Llega a Guadalajara la brigada de Justicia para Ayotzinapa

Llega a Guadalajara la brigada de Justicia para Ayotzinapa

Muestran equipo constructivo para estaciones subterráneas del tren

Muestran equipo constructivo para estaciones subterráneas del tren

Conmemoran con desfile la Revolución Mexicana

Conmemoran con desfile la Revolución Mexicana

Niños deportistas protagonizan desfile en Zapopan

Niños deportistas protagonizan desfile en Zapopan

Mercado Pedro Ogazón, sin fecha de término

Mercado Pedro Ogazón, sin fecha de término

Tren parte en dos a camión de carga en Tlajomulco

Tren parte en dos a camión de carga en Tlajomulco

Comienzan obras en Mercado Corona

Comienzan obras en Mercado Corona

Iniciarán obras en la calle Tamiahua en Tlaquepaque

Iniciarán obras en la calle Tamiahua en Tlaquepaque

Camión se estrella afuera de escuela; muere una menor

Camión se estrella afuera de escuela; muere una menor

Comerciantes del Corona obstruyen circulación en el Centro

Comerciantes del Corona obstruyen circulación en el Centro

Tapatíos reclaman a Murillo Karam

Tapatíos reclaman a Murillo Karam

Pegan calcomanías contra la corrupción en Centro tapatío

Pegan calcomanías contra la corrupción en Centro tapatío

Se enfrentan agentes y secuestradores en El Salto

Se enfrentan agentes y secuestradores en El Salto

IzquierdaDerecha
Realizan simulación de un juicio oral

Realizan simulación de un juicio oral

Seguridad en la mira. Del 17 al 23 de noviembre

Seguridad en la mira. Del 17 al 23 de noviembre

La marcha por Ayotzinapa en Guadalajara vista desde un drone

La marcha por Ayotzinapa en Guadalajara vista desde un drone

Tapatíos lanzan exigencias de justicia por desaparecidos

Tapatíos lanzan exigencias de justicia por desaparecidos

Presentan nuevos modelos de taxi en Jalisco

Presentan nuevos modelos de taxi en Jalisco

Seguridad en la mira. Del 10 al 16 de noviembre

Seguridad en la mira. Del 10 al 16 de noviembre

Desfile del 20 de Noviembre envía mensaje a Ayotzinapa

Desfile del 20 de Noviembre envía mensaje a Ayotzinapa

Inician Obras en Mercado Corona

Inician Obras en Mercado Corona

Rescatan a leona maltratada en taller mécanico

Rescatan a leona maltratada en taller mécanico

Locatarios del Corona se enfrentan y terminan sin acuerdo

Locatarios del Corona se enfrentan y terminan sin acuerdo

Ciclista capta a choferes imprudentes

Ciclista capta a choferes imprudentes

Seguridad en la mira. Del 03 al 09 de noviembre

Seguridad en la mira. Del 03 al 09 de noviembre

Revelan empresas que construirán Mercado Corona

Revelan empresas que construirán Mercado Corona

Seguridad en la mira. Del 27 de octubre al 2 de noviembre

Seguridad en la mira. Del 27 de octubre al 2 de noviembre

Trifulca en San Juan de Dios por operativo fallido

Trifulca en San Juan de Dios por operativo fallido

Detectan venta de comida chatarra en escuelas

Detectan venta de comida chatarra en escuelas

Seguridad en la mira. Del 20 al 26 de octubre

Seguridad en la mira. Del 20 al 26 de octubre

Desconocen la biblioteca 'Juan José Arreola'

Desconocen la biblioteca 'Juan José Arreola'

 Estudiantes de la UdeG toman las calles de Guanajuato

Estudiantes de la UdeG toman las calles de Guanajuato

Testigo narra detención de alumno de CULagos

Testigo narra detención de alumno de CULagos