Guadalajara, Jalisco

Miércoles, 23 de Abril de 2014

Actualizado: Hoy 23:10 hrs

23°

Jalisco, quinta Entidad con más lavado de dinero, según la PGR

Síguenos en:

La principal fuente de lavado de dinero es el narcotráfico, pero hay otros ilícitos que también recurren a él,como la trata de personas ARCHIVO

  • Sinaloa es la entidad donde más se investiga este delito con 357 casos
  • De 2007 hasta 2012 autoridades investigaron 57 casos de blanqueo de fondos

GUADALAJARA, JALISCO (05/FEB/2013).- La Procuraduría General de la República (PGR) ubicó a Jalisco como la quinta Entidad Federativa con la mayor incidencia en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante el anterior sexenio, esto es, la tipificación oficial del lavado de dinero.

Un informe de la dependencia que comprende desde el año 2007 hasta 2012 (a su primer semestre), muestra que en Jalisco el Ministerio Público federal investigó 57 casos de blanqueo de fondos, lo que lo posiciona sólo por debajo de cuatro estados: Sinaloa, a la cabeza, con 357; Sonora, con 120; Baja California Sur, con 99 y Tamaulipas, con 63.

La Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, define al delito “como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente”.

La mayor parte de las operaciones con recursos ilegales que persiguió la PGR en el sistema financiero en el sexenio, sin embargo, no están categorizadas por Entidad (mil 301 indagatorias), pero hay otras mil 025 que sí lo están, y que permiten conocer la dinámica de este ilícito por Estado. En total, el MP federal tuvo conocimiento de dos mil 326 de estos delitos en el país.  

En julio y octubre de 2012, el Tesoro de EU difundió sus hallazgos sobre una red asentada en Jalisco, vinculada con José Esparragoza Moreno,  “El Azul”, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, que incluía una empresa administradora de propiedades en Tlajomulco (entre éstas, un desarrollo comercial y residencial, y un parque industrial), un salón de banquetes en Zapopan, y una inmobliaria en Guadalajara.  

La principal fuente de lavado de dinero es el narcotráfico, pero hay otros ilícitos que también recurren a él, como trata de personas, extorsión y secuestro.

CRÉDITOS:

Informador Redacción / HJ
Feb-05 04:07 hrs
:: Multimedia FotogaleríaVideo
IzquierdaDerecha
Marcha contra el silencio

Marcha contra el silencio

Regresan vacacionistas; padecen filas

Regresan vacacionistas; padecen filas

Los rostros de la fe en la Judea

Los rostros de la fe en la Judea

Sismo de siete grados despierta a México

Sismo de siete grados despierta a México

Chocan dos autobuses en Zapopan

Chocan dos autobuses en Zapopan

Lanzan ruta de transporte público modelo

Lanzan ruta de transporte público modelo

Aparatoso incendio en lote de camiones en Tlaquepaque

Aparatoso incendio en lote de camiones en Tlaquepaque

Opositores a presa El Zapotillo toman Palacio de Gobierno

Opositores a presa El Zapotillo toman Palacio de Gobierno

Realizan Feria de la Salud en Plaza Liberación

Realizan Feria de la Salud en Plaza Liberación

Nueva manifestación contra la reforma hacendaria

Nueva manifestación contra la reforma hacendaria

Se manifiestan contra viviendas verticales en Huentitán

Se manifiestan contra viviendas verticales en Huentitán

Reaparece Emilio González Márquez

Reaparece Emilio González Márquez

Un riesgo, puente peatonal incompleto en CUCEA

Un riesgo, puente peatonal incompleto en CUCEA

Se manifiestan empleados despedidos del Congreso

Se manifiestan empleados despedidos del Congreso

Explotan dos registros de la CFE en el centro de Guadalajara

Explotan dos registros de la CFE en el centro de Guadalajara

Tres personas resultan quemadas por flamazo

Tres personas resultan quemadas por flamazo

Barreras de Lázaro Cárdenas, en el olvido

Barreras de Lázaro Cárdenas, en el olvido

Arranca la colecta anual de la Cruz Roja

Arranca la colecta anual de la Cruz Roja

Piden mejor manejo del relleno sanitario 'Picachos'

Piden mejor manejo del relleno sanitario 'Picachos'

Se registra incendio en El Palomar

Se registra incendio en El Palomar

IzquierdaDerecha
 Cientos marchan contra la censura en internet

Cientos marchan contra la censura en internet

Seguridad en la mira. Del 14 al 20 de abril

Seguridad en la mira. Del 14 al 20 de abril

Judea de San Martín de las Flores 2014

Judea de San Martín de las Flores 2014

Seguridad en la mira. Del 7 al 13 de abril

Seguridad en la mira. Del 7 al 13 de abril

Arranca ruta modelo del transporte

Arranca ruta modelo del transporte

 Red de lavado de dinero de Caro Quintero opera en Guadalajara

Red de lavado de dinero de Caro Quintero opera en Guadalajara

Alfaro se apunta para alcaldía

Alfaro se apunta para alcaldía

Seguridad en la mira. Del 31 de marzo al 6 de abril

Seguridad en la mira. Del 31 de marzo al 6 de abril

Alfaro propone policía metropolitana

Alfaro propone policía metropolitana

Arranca la Semana de Actividad Física

Arranca la Semana de Actividad Física

2 minutos: La costurera

2 minutos: La costurera

Bravo Padilla rinde primer informe

Bravo Padilla rinde primer informe

Seguridad en la mira. Del 24 al 30 de marzo

Seguridad en la mira. Del 24 al 30 de marzo

Limpian Río Salado de La Primavera

Limpian Río Salado de La Primavera

Remueven a funcionarios de seguridad de Guadalajara

Remueven a funcionarios de seguridad de Guadalajara

Seguridad en la mira. Del 17 al 23 de marzo

Seguridad en la mira. Del 17 al 23 de marzo

 Homosexuales esperan respuesta para contraer matrimonio

Homosexuales esperan respuesta para contraer matrimonio

Reciben la Primavera en el Ixtépete

Reciben la Primavera en el Ixtépete

Buscan espacios en campo laboral para adultos mayores

Buscan espacios en campo laboral para adultos mayores

2 minutos: el peluquero

2 minutos: el peluquero

Pregunta de Jalisco

¿Qué medidas tomas ante los cortes del servicio de agua potable en la Zona Metropolitana?