Guadalajara, Jalisco

Domingo, 25 de Enero de 2015

Actualizado: Hoy 12:08 hrs

20°

Jalisco, quinta Entidad con más lavado de dinero, según la PGR

Síguenos en:

La principal fuente de lavado de dinero es el narcotráfico, pero hay otros ilícitos que también recurren a él,como la trata de personas ARCHIVO /

  • Sinaloa es la entidad donde más se investiga este delito con 357 casos
  • De 2007 hasta 2012 autoridades investigaron 57 casos de blanqueo de fondos

GUADALAJARA, JALISCO (05/FEB/2013).- La Procuraduría General de la República (PGR) ubicó a Jalisco como la quinta Entidad Federativa con la mayor incidencia en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante el anterior sexenio, esto es, la tipificación oficial del lavado de dinero.

Un informe de la dependencia que comprende desde el año 2007 hasta 2012 (a su primer semestre), muestra que en Jalisco el Ministerio Público federal investigó 57 casos de blanqueo de fondos, lo que lo posiciona sólo por debajo de cuatro estados: Sinaloa, a la cabeza, con 357; Sonora, con 120; Baja California Sur, con 99 y Tamaulipas, con 63.

La Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, define al delito “como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente”.

La mayor parte de las operaciones con recursos ilegales que persiguió la PGR en el sistema financiero en el sexenio, sin embargo, no están categorizadas por Entidad (mil 301 indagatorias), pero hay otras mil 025 que sí lo están, y que permiten conocer la dinámica de este ilícito por Estado. En total, el MP federal tuvo conocimiento de dos mil 326 de estos delitos en el país.  

En julio y octubre de 2012, el Tesoro de EU difundió sus hallazgos sobre una red asentada en Jalisco, vinculada con José Esparragoza Moreno,  “El Azul”, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, que incluía una empresa administradora de propiedades en Tlajomulco (entre éstas, un desarrollo comercial y residencial, y un parque industrial), un salón de banquetes en Zapopan, y una inmobliaria en Guadalajara.  

La principal fuente de lavado de dinero es el narcotráfico, pero hay otros ilícitos que también recurren a él, como trata de personas, extorsión y secuestro.

CRÉDITOS:

EL INFORMADOR / HJ
Feb-05 04:07 hrs

:: Multimedia

Fotogalerías
IzquierdaDerecha
Inauguran iluminación escénica en Chapultepec

Inauguran iluminación escénica en Chapultepec

Abren puente peatonal con elevador en Tlajomulco

Abren puente peatonal con elevador en Tlajomulco

Preparan nueva iluminación en Chapultepec

Preparan nueva iluminación en Chapultepec

'Lagrimita' pide firmas para candidatura

'Lagrimita' pide firmas para candidatura

Honran con muro a policías caídos en Guadalajara

Honran con muro a policías caídos en Guadalajara

Depositan árboles de Navidad en el Parque Agua Azul

Depositan árboles de Navidad en el Parque Agua Azul

Marchan en Guadalajara por atentado contra 'Charlie Hebdo'

Marchan en Guadalajara por atentado contra 'Charlie Hebdo'

Miles se inclinan ante el paso de los Santos Reyes en Cajititlán

Miles se inclinan ante el paso de los Santos Reyes en Cajititlán

Obras de repavimentación complican tráfico en López Mateos

Obras de repavimentación complican tráfico en López Mateos

Largas filas para tramitar la Credencial de Elector

Largas filas para tramitar la Credencial de Elector

Exhalación del Volcán de Colima causa lluvia de ceniza en el sur

Exhalación del Volcán de Colima causa lluvia de ceniza en el sur

Lista, segunda fase de obras en Parque de la Solidaridad

Lista, segunda fase de obras en Parque de la Solidaridad

Fuerte choque deja 2 muertos y 16 heridos en Guadalajara

Fuerte choque deja 2 muertos y 16 heridos en Guadalajara

Antorchistas se manifiestan, anuncian plantón

Antorchistas se manifiestan, anuncian plantón

Tren y camión de pasajeros chocan en Tlajomulco

Tren y camión de pasajeros chocan en Tlajomulco

Arranca reencarpetamiento en Prolongación López Mateos

Arranca reencarpetamiento en Prolongación López Mateos

Normalistas de Atequiza toman Plaza de Armas de Guadalajara

Normalistas de Atequiza toman Plaza de Armas de Guadalajara

Niños tapatíos se manifiestan por la paz

Niños tapatíos se manifiestan por la paz

Cerca de medio millón de fieles despiden a Samuel Joaquín

Cerca de medio millón de fieles despiden a Samuel Joaquín

Tapatíos y su devoción por la Guadalupana

Tapatíos y su devoción por la Guadalupana

Pregunta de Jalisco

¿Qué piensas de la reciente actividad del Volcán de Colima?