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Eliminan el límite de dólares en depósitos en efectivo

Peña Nieto prevé que estas medidas sirvan para 'combatir de mejor manera el lavado de dinero, sin afectar a las empresas honestas'. NTX ARCHIVO /

  • El Gobierno de México ajusta su estrategia contra el lavado de dinero
  • Peña Nieto asegura que con estas medidas habrá más competitividad y productividad

Ahora las empresas podrán realizar operaciones mayores a los 14 mil dólares mensuales

CIUDAD DE MÉXICO (13/SEP/2014).- En un ajuste a una estrategia para combatir el lavado de dinero en el sistema bancario establecida en 2010 y que ahora las autoridades dicen que sólo afectó las operaciones de empresas honestas, el Gobierno de México eliminó los límites para realizar depósitos de dólares en efectivo.

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que ahora las empresas no estarán limitadas a realizar depósitos mensuales no mayores a 14 mil dólares en efectivo, aunque deberán cumplir con ciertos requisitos que permitan a las autoridades monitorear las operaciones financieras.

El anterior Gobierno impuso en 2010 límites a los depósitos bancarios en dólares tras detectar excedentes anuales millonarios que se sospechaba podrían proceder de actividades ilícitas como el narcotráfico. La medida aplicó tanto para personas como empresas.

“Si bien estas restricciones buscaba evitar el ingreso de recursos de procedencia ilícita al sistema financiero mexicano, lo cierto es que se afectó a múltiples empresas y negocios honestos que requieren transacciones en dólares”.

Antes de las restricciones las instituciones de crédito recibían aproximadamente entre 15 mil y 16 mil millones de dólares (MDD) anuales, pero esta cifra se redujo a cuatro mil MDD en 2013, de acuerdo con el anteproyecto para reformar el artículo 115 de la Ley de las Instituciones de Crédito.

El Presidente de la República remarcó que con esas nuevas medidas son tres los beneficios directos que obtiene el país: más competitividad y productividad para las empresas y negocios, más inclusión financiera y más eficiencia en la prevención de lavado de dinero.

Peña Nieto indicó que con esas facilidades en favor de las empresas del país México también gana, pues permitirá a las empresas antes afectadas por las restricciones reducir costos de transacción al eliminar los riesgos y gastos adicionales en los que incurrían al mantener su actividad comercial.

La medida entrará en vigor a partir de este sábado 13 de septiembre luego que este viernes fuera publicada en el Diario Oficial de la Nación.

Reynosa, señaló, es una de las ciudades más importantes de la frontera Norte para poner en marcha este nuevo instrumento de política pública. Además comentó que ya instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para acelerar con ello el crecimiento de miles de empresas.

En el acto al que también asistió el secretario de Hacienda, Luis Videgaray; el gobernador Egidio Torre Cantú y el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, Alberto Gómez Alcalá.

Dejó claro además que México se está forjando un futuro más próspero porque se han creado medio millón de nuevos puestos laborales en lo que va del año.    

REQUISITOS

Reglas de operación

> Las empresas deberán justificar la necesidad de operar con dólares en efectivo con cantidades mayores a los límites establecidos, que hasta ayer era de 14 mil dólares mensuales.

> Las empresas morales deben tener cuando menos tres años constituidas como persona moral antes de la fecha en que se pretenda realizar la operación, y aceptar mecanismos de conocimiento del cliente y monitoreo más estricto.

> Las entidades bancarias deberán recabar los estados financieros correspondientes a los últimos dos ejercicios fiscales del interesado en realizar las operaciones a que se refiere la presente disposición.

LA CIFRA

4
años estuvo limitado el depósito de dólares en efectivo

CRÉDITOS:

EL INFORMADOR / GSO
Sep-13 02:28 hrs

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