Guadalajara, Jalisco

Sábado, 20 de Diciembre de 2014

Actualizado: Hoy 13:12 hrs

25°

Crean medidor de operaciones sospechosas

Síguenos en:
  • DF y Jalisco, donde más hay
  • El modelo desarrollado por un investigador en QRoo le valió un reconocimiento del IMEF

CANCÚN, QUINTANA ROO (03/ABR/2014).- Entre los años 2000 y 2013, el Distrito Federal y Jalisco fueron las entidades que registraron el mayor número de operaciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Así lo establecen los resultados preliminares del estudio que elabora el académico e investigador de la Universidad del Caribe, Sergio Lagunas, quien recibió la mención honorífica del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) por elaborar un método que permite medir qué tan probable es que una determinada actividad sospechosa en verdad sea una fuente de recursos ilícita.

En el rubro de operaciones relevantes, es decir, más de 10,000 dólares sin justificación sólida, destacan por número de reportes el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Baja California, Puebla, Michoacán y Tamaulipas.

En la categoría de reportes inusuales, todos aquellos en que el comportamiento declarado no concuerde con los antecedentes o actividad conocida o registrada por el sujeto, el estudio arroja que las 10 entidades con mayor número de reportes son: Distrito Federal, Jalisco, Tabasco, Estado de México, Tamaulipas, Puebla, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa y Chiapas.

Finalmente, en reportes internos preocupantes, de nueva cuenta el DF encabeza la lista, seguido de Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Colima, Quintana Roo, Michoacán y Guanajuato. Esta categoría es aquella en la que el reporte involucra a algún ejecutivo o gerente de la institución bancaria o de cualquiera de los sujetos obligados por la ley antilavado de dinero.

Economía paralela

Otro de los resultados que se perfilan a partir de este análisis es que los reportes de operaciones sospechosas que se generaron en los 12 años previos a la entrada en vigor a la ley contra el lavado de dinero no tienen una relación directa con la economía formal, es decir, “al medir la correlación entre el Producto Interno Bruto, incluso por sectores primario, secundario y terciario de cada entidad, no hay correlación con el tamaño o el tipo de economía de los estados”.

Es decir, es una economía que camina en paralelo a la formal, donde se establecen las medidas contra el lavado de dinero, aunque el origen de esas operaciones está en otro ámbito, explicó Lagunas.

Los resultados finales del estudio se presentarán en junio próximo y permitirán determinar la efectividad de la nueva ley contra operaciones de procedencia ilícita, concluyó.


CRÉDITOS:

EL INFORMADOR / HJ
Abr-03 00:56 hrs

:: Multimedia

Videos
Sector privado cubano confía en un crecimiento de sus negocios

LA HABANA, CUBA (19/DIC/2014).- El incipiente sector privado que se abre en Cuba, inmersa en un proceso de reformas económicas, confía en que las medidas anunciadas por Estados Unidos, que alivian el embargo sobre la isla, sirvan de impulso a sus negocios al facilitar el acceso a productos y la entrada de remesas. EFE

Fotogalerías
IzquierdaDerecha
Esperan el aguinaldo con memes

Esperan el aguinaldo con memes

El dólar, a 15 pesos, se vuelve meme

El dólar, a 15 pesos, se vuelve meme

Cumbre Iberoamericana reúne a líderes en Veracruz

Cumbre Iberoamericana reúne a líderes en Veracruz

Amplían fábrica de autopartes en El Salto

Amplían fábrica de autopartes en El Salto

Lujo y potencia en el Salón del Automóvil de Los Ángeles

Lujo y potencia en el Salón del Automóvil de Los Ángeles

Mayoría de mexicanos aprovechará las ofertas del 'Buen Fin'

Mayoría de mexicanos aprovechará las ofertas del 'Buen Fin'

Inicia la entrega de 477 mil pantallas planas en Jalisco

Inicia la entrega de 477 mil pantallas planas en Jalisco

Inician las acciones de la cumbre de la APEC

Inician las acciones de la cumbre de la APEC

El Salón del Automóvil de París revela novedades

El Salón del Automóvil de París revela novedades

Realizan el Congreso Mundial en Tecnología de la información

Realizan el Congreso Mundial en Tecnología de la información

Peña Nieto encabeza en Jalisco Día del Turismo

Peña Nieto encabeza en Jalisco Día del Turismo

Protestan en Wall Street vs cambio climático

Protestan en Wall Street vs cambio climático

Jóvenes acuden a Foro Abierto Jalisco Emprende

Jóvenes acuden a Foro Abierto Jalisco Emprende

Presentan proyecto del nuevo aeropuerto del DF

Presentan proyecto del nuevo aeropuerto del DF

Ejidatarios piden retribución sobre tierras del aeropuerto

Ejidatarios piden retribución sobre tierras del aeropuerto

Ofertas de trabajo en la tercera Feria del Empleo Zapopan 2014

Ofertas de trabajo en la tercera Feria del Empleo Zapopan 2014

Expo Ferretera llega a su 26 edición

Expo Ferretera llega a su 26 edición

La CNC preparará en el campo a jóvenes y mujeres

La CNC preparará en el campo a jóvenes y mujeres

El Canal de Panamá cumple 100 años

El Canal de Panamá cumple 100 años

Las 10 marcas más valiosas de México

Las 10 marcas más valiosas de México