Guadalajara, Jalisco

Lunes, 8 de Febrero de 2016

Actualizado: Hoy 12:52 hrs

19°

Síguenos:

Crean medidor de operaciones sospechosas

Síguenos en:
  • DF y Jalisco, donde más hay
  • El modelo desarrollado por un investigador en QRoo le valió un reconocimiento del IMEF

CANCÚN, QUINTANA ROO (03/ABR/2014).- Entre los años 2000 y 2013, el Distrito Federal y Jalisco fueron las entidades que registraron el mayor número de operaciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Así lo establecen los resultados preliminares del estudio que elabora el académico e investigador de la Universidad del Caribe, Sergio Lagunas, quien recibió la mención honorífica del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) por elaborar un método que permite medir qué tan probable es que una determinada actividad sospechosa en verdad sea una fuente de recursos ilícita.

En el rubro de operaciones relevantes, es decir, más de 10,000 dólares sin justificación sólida, destacan por número de reportes el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Baja California, Puebla, Michoacán y Tamaulipas.

En la categoría de reportes inusuales, todos aquellos en que el comportamiento declarado no concuerde con los antecedentes o actividad conocida o registrada por el sujeto, el estudio arroja que las 10 entidades con mayor número de reportes son: Distrito Federal, Jalisco, Tabasco, Estado de México, Tamaulipas, Puebla, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa y Chiapas.

Finalmente, en reportes internos preocupantes, de nueva cuenta el DF encabeza la lista, seguido de Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Colima, Quintana Roo, Michoacán y Guanajuato. Esta categoría es aquella en la que el reporte involucra a algún ejecutivo o gerente de la institución bancaria o de cualquiera de los sujetos obligados por la ley antilavado de dinero.

Economía paralela

Otro de los resultados que se perfilan a partir de este análisis es que los reportes de operaciones sospechosas que se generaron en los 12 años previos a la entrada en vigor a la ley contra el lavado de dinero no tienen una relación directa con la economía formal, es decir, “al medir la correlación entre el Producto Interno Bruto, incluso por sectores primario, secundario y terciario de cada entidad, no hay correlación con el tamaño o el tipo de economía de los estados”.

Es decir, es una economía que camina en paralelo a la formal, donde se establecen las medidas contra el lavado de dinero, aunque el origen de esas operaciones está en otro ámbito, explicó Lagunas.

Los resultados finales del estudio se presentarán en junio próximo y permitirán determinar la efectividad de la nueva ley contra operaciones de procedencia ilícita, concluyó.


CRÉDITOS:

EL INFORMADOR / HJ
Abr-03 00:56 hrs

:: Multimedia

Videos
Toyota logra ganancias récord, pese a bajón de ventas

TOKIO, JAPÓN (05/FEB/2016).- El líder mundial del automóvil, Toyota Motor, se embolsó unas ganancias récord entre abril y diciembre gracias sobre todo a sus sólidas ventas en Estados Unidos, que contrastaron con la caída de la demanda en el resto del mundo. EFE

Fotogalerías
IzquierdaDerecha
La Cuaresma ya llegó al Mercado del Mar

La Cuaresma ya llegó al Mercado del Mar

Proyecto Tajamar, en la controversia

Proyecto Tajamar, en la controversia

Inician obras de primer complejo de CCD

Inician obras de primer complejo de CCD

Dólar en nivel histórico inspira memes

Dólar en nivel histórico inspira memes

Los rostros del Foro de Davos

Los rostros del Foro de Davos

Arranca el Salón del autómovil de Detroit

Arranca el Salón del autómovil de Detroit

Acapulco, a tope en Año Nuevo

Acapulco, a tope en Año Nuevo

Cierra la última mina de carbón del Reino Unido

Cierra la última mina de carbón del Reino Unido

Llega el 'Viernes Negro' a Estados Unidos

Llega el 'Viernes Negro' a Estados Unidos

Carlos Slim, el filántropo millonario más generoso de AL

Carlos Slim, el filántropo millonario más generoso de AL

Las novedades del Salón del Automóvil de Los Ángeles 2015

Las novedades del Salón del Automóvil de Los Ángeles 2015

Inicia 'El Buen Fin', el más esperado del año

Inicia 'El Buen Fin', el más esperado del año

Así es la primera tienda

Así es la primera tienda "física" de Amazon

Destruyen más de 46 millones de cigarros ilegales

Destruyen más de 46 millones de cigarros ilegales

Empresas tapatías aprovechan energías renovables

Empresas tapatías aprovechan energías renovables

Jalisco, sede de encuentros económicos en octubre

Jalisco, sede de encuentros económicos en octubre

Trabajadores de Air France arrancan camisas a directivos

Trabajadores de Air France arrancan camisas a directivos

Colocan primera piedra del nuevo Centro de Desarrollo de Oracle

Colocan primera piedra del nuevo Centro de Desarrollo de Oracle

Adelantan novedades del salón del Automóvil de Fráncfort

Adelantan novedades del salón del Automóvil de Fráncfort

Vochos tienen 'segundo aire' entre aficionados mexicanos

Vochos tienen 'segundo aire' entre aficionados mexicanos