Guadalajara, Jalisco

Lunes, 6 de Julio de 2015

Actualizado: Hoy 19:27 hrs

22°

Síguenos:

Autoridades de Estados Unidos llaman a comparecer a Citigroup

Síguenos en:

Aviso. Hace un año la Fed instó a Citigroup a mejorar sus controles internos para evitar el blanqueo de dinero. ESPECIAL /

  • Citigroup comunicó que las citaciones provienen de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y de la oficina de la Fiscalía
  • Citigroup recibió ya órdenes de comparecencia de las autoridades de Estados Unidos que buscan información sobre las actividades de Banamex

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (04/MAR/2014) .- Citigroup recibió ya órdenes de comparecencia de las autoridades de Estados Unidos que buscan información sobre las actividades de Banamex, su subsidiaria en México, tras conocerse el fraude cometido por la empresa Oceanografía.

En un documento enviado a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), Citigroup comunicó que las citaciones provienen de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y de la oficina de la Fiscalía federal en Massachusetts.

“Citigroup está cooperando plenamente con estas investigaciones”, aseguró el tercer banco estadounidense por volumen de activos en el documento remitido a la SEC, en el que no especifica si están relacionadas con el fraude detectado en Banamex.

No obstante, los apercibimientos fueron recibidos por Banamex USA y se refieren a “políticas, procedimientos y actividades relativas el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y normas contra el blanqueo de capitales bajo las leyes federales y las normativas bancarias”.

En tanto, el procurador Jesús Murillo Karam señaló que investigará un posible caso de lavado de dinero en el caso de fraude de la empresa Oceanografía, firma proveedora de Pemex, para saber dónde han ido los 360 millones de dólares presuntamente defraudados a Banamex.

“Estamos ante lavado de dinero. Recordemos que lavado de dinero debe de tener como inicio un delito primigenio que es el fraude, pero no se queda en el fraude, en el momento en que ese dinero después es utilizado de otra manera, se convierte en lavado de dinero”.

Citigroup anunció el viernes pasado que revisó a la baja sus resultados de 2013 en 235 millones de dólares netos después de haber descubierto un supuesto fraude en contra de su filial Banamex relacionado con Oceanografía.

Esta empresa pidió préstamos a la institución financiera usando como garantía los pagos que esperaba de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la que es proveedora. Sin embargo, tras una revisión minuciosa se descubrió que Oceanografía presuntamente falsificó cuentas por cobrar a Pemex, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR)  inició una investigación e intervino la compañía.

The Wall Street Journal publicó que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) está revisando el fraude de la subsidiaria de Citigroup para determinar si se cometió alguna violación criminal.

Oceanografía pertenece a Armando Yáñez y en ella presuntamente están vinculados Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox.


REPORTE PERIODÍSTICO

Oceanografía, una empresa “tóxica”

Oceanografía era conocida desde hace tiempo entre los inversionistas por tener buenas conexiones políticas, aunque fuera financieramente inestable e incluso “tóxica”, publicó The New York Times.

Citigroup dijo el viernes que su unidad bancaria mexicana, Banamex, fue defraudada por hasta 400 millones de dólares.

“¿Cómo ocurrió el fraude?, ese es el enfoque de [la investigación de] Citigroup en este momento, pero una pregunta más grande se cierne sobre el banco: ¿Por qué estaba haciendo negocios con Oceanografía, en el primer lugar?” se pregunta el diario que agregó que “por lo menos un empleado Banamex es sospechoso de permitir el fraude”.

La empresa prestó servicios a Pemex durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

CRÉDITOS:

EL INFORMADOR / HJ
Mar-04 07:00 hrs

:: Multimedia

Fotogalerías
IzquierdaDerecha
Crecen daños por obras de la Línea 3

Crecen daños por obras de la Línea 3

Griegos celebran victoria del 'no' en referéndum

Griegos celebran victoria del 'no' en referéndum

Miles de griegos protestan a favor y en contra de referendo

Miles de griegos protestan a favor y en contra de referendo

Griegos padecen para cobrar pensiones

Griegos padecen para cobrar pensiones

Así se vive el 'corralito' en Grecia

Así se vive el 'corralito' en Grecia

Grecia se apresura a los cajeros automáticos

Grecia se apresura a los cajeros automáticos

Novedades de aeronáutica en el Salón de Le Bourget

Novedades de aeronáutica en el Salón de Le Bourget

Productores de Jalisco derraman 12 mil litros de leche

Productores de Jalisco derraman 12 mil litros de leche

Expo Milán 2015 atrae a miles de visitantes

Expo Milán 2015 atrae a miles de visitantes

Honda emprende el vuelo con su primer jet

Honda emprende el vuelo con su primer jet

Las novedades del Auto Show de Nueva York

Las novedades del Auto Show de Nueva York

Spring breakers abarrotan Cancún

Spring breakers abarrotan Cancún

Mujeres de Jalisco se abren paso entre los hombres

Mujeres de Jalisco se abren paso entre los hombres

Los deportivos brillan en el Salón de Ginebra

Los deportivos brillan en el Salón de Ginebra

Los más ricos del mundo, según Forbes

Los más ricos del mundo, según Forbes

Colombiatex, feria de negocios entre pasarelas

Colombiatex, feria de negocios entre pasarelas

Comienza el Foro Económico Mundial de Davos

Comienza el Foro Económico Mundial de Davos

Hacen largas colas para adquirir productos básicos en Venezuela

Hacen largas colas para adquirir productos básicos en Venezuela

Salón del automóvil de Detroit muestra su potencia

Salón del automóvil de Detroit muestra su potencia

La revolución de los drones

La revolución de los drones

Pregunta de Economía

Desde el 1 de julio los alimentos preparados en tiendas de autoservicio pagarán IVA ¿Qué opinas de la medida?