Guadalajara, Jalisco

Miércoles, 25 de Mayo de 2016

Actualizado: Hoy 11:48 hrs

28°

Síguenos:

Juez dicta formal prisión a empresario por lavado

Síguenos en:
  • Son investigados por la PGR desde septiembre pasado por una denuncia de la Unidad de Inteligencia de la SHCP

Se dedicaban a la creación y desarrollo de empresas para realizar operaciones inexistentes

CIUDAD DE MÉXICO (19/ENE/2014).- Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del Carlos Ambe Buzali y Pedro Vega Jiménez por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

En un comunicado, la dependencia detalló que el juez primero de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal dictó la orden en contra del empresario Carlos Ambe Buzali cuya investigación se inició en septiembre del año pasado como resultado de una denuncia presentada en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al respecto precisó que la denuncia informaba de una red de lavado de dinero integrada por ocho personas morales y 17 personas físicas entre las que se encuentran Carlos Ambe Buzali y Pedro Vega Jiménez, quienes se dedicaban a la creación y desarrollo de empresas para realizar operaciones inexistentes.

Lo anterior, agregó la dependencia, con el objeto de emitir facturas a empresas o personas físicas que requerían dichos documentos para simular actos de comercio que justificaran ingresos provenientes de actividades ilícitas.

A través de la investigación del Ministerio Público se logró determinar que las empresas creadas por Carlos Ambe Buzali recibían los recursos provenientes de actividades ilícitas, presuntamente a cambio de la prestación de un servicio o la venta de un producto que en realidad jamás eran otorgados, pero con los cuales el dinero ilegal ingresaba al sistema financiero dando la apariencia de ser legal.

"Posteriormente estos recursos eran devueltos a la empresa o persona que presuntamente había pagado los servicios o productos inexistentes, a través de una serie de traspasos entre cuentas aperturadas en el territorio nacional y en el extranjero", detalló.

La investigación de la PGR encontró que Ambe Buzali cobraba un porcentaje por la realización de las operaciones, por lo que se ha logrado determinar que la red se dedicaba al lavado de dinero, así como otros delitos entre ellos evasión fiscal y se pidió a la Secretaría de Hacienda que presente las querellas correspondientes.

La PGR indicó que el lavado de dinero es una práctica utilizada por grupos criminales que no solo implica la simulación de operaciones para disimular el origen lícito de los capitales, sino que también genera ganancias que pueden ser empleadas para refinanciar otros delitos.

Finalmente, la PGR resaltó la orden de formal prisión otorgada por el juez federal como un avance en la desarticulación de la red de lavado, como parte de la investigación de la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera y la acción del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado.

CRÉDITOS:

SUN / JOAO
Ene-19 16:05 hrs

:: Multimedia

Fotogalerías
IzquierdaDerecha
Llega a La Habana el primer crucero de EU en medio siglo

Llega a La Habana el primer crucero de EU en medio siglo

Arranca Tianguis Turístico en Guadalajara

Arranca Tianguis Turístico en Guadalajara

 Tesla anuncia nuevo sedán eléctrico menos caro

Tesla anuncia nuevo sedán eléctrico menos caro

Construyen megatúnel sumergido en Veracruz

Construyen megatúnel sumergido en Veracruz

Todoterrenos y lujo destacan en Salón del Automóvil de NY

Todoterrenos y lujo destacan en Salón del Automóvil de NY

BMW festeja su centenario con auto del futuro

BMW festeja su centenario con auto del futuro

Lujo y potencia en el Salón del Automóvil de Ginebra

Lujo y potencia en el Salón del Automóvil de Ginebra

Los más ricos del mundo de 2016, según Forbes

Los más ricos del mundo de 2016, según Forbes

La Cuaresma ya llegó al Mercado del Mar

La Cuaresma ya llegó al Mercado del Mar

Proyecto Tajamar, en la controversia

Proyecto Tajamar, en la controversia

Inician obras de primer complejo de CCD

Inician obras de primer complejo de CCD

Dólar en nivel histórico inspira memes

Dólar en nivel histórico inspira memes

Los rostros del Foro de Davos

Los rostros del Foro de Davos

Arranca el Salón del autómovil de Detroit

Arranca el Salón del autómovil de Detroit

Acapulco, a tope en Año Nuevo

Acapulco, a tope en Año Nuevo

Cierra la última mina de carbón del Reino Unido

Cierra la última mina de carbón del Reino Unido

Llega el 'Viernes Negro' a Estados Unidos

Llega el 'Viernes Negro' a Estados Unidos

Carlos Slim, el filántropo millonario más generoso de AL

Carlos Slim, el filántropo millonario más generoso de AL

Las novedades del Salón del Automóvil de Los Ángeles 2015

Las novedades del Salón del Automóvil de Los Ángeles 2015

Inicia 'El Buen Fin', el más esperado del año

Inicia 'El Buen Fin', el más esperado del año

EL INFORMADOR valora la expresión libre de los usuarios en el sitio web y redes sociales del medio, pero aclara que la responsabilidad de los comentarios se atribuye a cada autor, al tiempo que exhorta a una comunicación respetuosa.

En caso de considerar que algún comentario no debería mostrarse por ofender a otras personas, instituciones, o ir contra la Ley, cualquier lector puede denunciarlo utilizando el botón de a la derecha de cada comentario.

PARA MOSTRAR LOS COMENTARIOS DE ESTA NOTA PULSA EN ESTE AVISO