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Identifican operaciones de lavado de dinero en Jalisco

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Jalisco es el segundo Estado con más transacciones inusuales detectadas entre 2007 y 2013.


  • Informe de la SHCP
  • En el periodo de 2007 a 2012 denunció penalmente transacciones por más de 109 mil millones de pesos
  • La UIF ha detectado más de 56 mil movimientos que podrían tener relación con el blanqueo de fondos ilícitos

GUADALAJARA, JALISCO (07/DIC/2013).- Los indicadores que elabora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para medir la vulnerabilidad de las entidades federativas en materia de lavado de dinero, ubican a Jalisco como uno de los territorios más importantes para el blanqueo de fondos ilícitos en el país.

La UIF está monitoreando permanentemente tres tipos de operaciones financieras: las inusuales, realizadas por los clientes de las instituciones del sector, bancos principalmente, que prenden la alerta de la autoridad cuando rastrea que los recursos pueden estar siendo procesados para ocultar su origen ilegal, o para costear actos ilícitos y terrorismo.

Jalisco es el segundo Estado con más operaciones inusuales detectadas por la UIF en el periodo 2007-2013, con 56 mil 072, sólo después del Distrito Federal (169 mil 922). En este apartado también se consideran los comportamientos transaccionales de usuarios que repentinamente se salen por completo de su patrón habitual, ya sea que varíen el monto o la frecuencia de sus movimientos financieros, o que resulten extraños  a sus actividades económicas declaradas.

Luego están las operaciones preocupantes, éstas ya no involucran al cliente, sino a los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras, cuando estos realizan acciones que pudieran contravenir o vulnerar las normas para prevenir y combatir el blanqueo. Jalisco es el séptimo Estado con más de estas conductas con 58, lo superan el Distrito Federal, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Quintana Roo.

Y finalmente, las operaciones relevantes, éstas son todas aquellas que se realizan en efectivo, con billetes y monedas de este país u otro, aun siendo de platino, oro y plata, y cheques de viajero, siempre que se trate de montos iguales o superiores a 10 mil dólares. En este caso, Jalisco vuelve a ser el segundo Estado con más de éstas, con dos millones 509 mil 186.

Cuando la UIF halla los indicios suficientes de que las instituciones financieras están siendo utilizadas para el blanqueo, está obligada a denunciar los hechos ante la Procuraduría General de la República; en el periodo de 2007 a 2012 lo hizo en 232 ocasiones a nivel nacional por transacciones que ascendían a 109 mil 254 millones 173 mil 391 pesos (más que el presupuesto de los tres poderes públicos locales) y por la complejidad del delito, la unidad se dice imposibilitada para desagregar tal monto por Estado.

A septiembre de 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó otras 61 denuncias penales. Según lo informó la SHCP en octubre de 2012, se estima que en el país cada año se lavan alrededor de 10 mil millones de dólares, cerca de 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país (en Estados Unidos el blanqueo es de 1.36% de su PIB).

Detenciones por lavado

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El sexenio de Felipe Calderón terminó con 689 detenidos por lavado de dinero y obtuvo otras 212 órdenes de aprehensión. Ejerció acción penal contra 884 pero logró sólo 83 sentencias condenatorias.

> La actual administración federal ejerció acción penal contra 77 personas de enero a junio de 2013, pero sólo nueve sentencias condenatorias.

•  MOVIMIENTOS ''ILÍCITOS''

Por año, nueve mil transacciones


Cada año se detectan en Jalisco alrededor de nueve mil operaciones inusuales (ocho mil 884) realizadas por usuarios de instituciones financieras, en las que las autoridades federales detectan la probabilidad de que se trate de lavado de dinero, mas una decena en la que se sospecha la participación de personal de las mismas entidades bancarias en acciones con ese fin ilegal.

A nivel nacional el promedio anual de las operaciones inusuales es de 92 mil 550 y el de las segundas 382, de acuerdo a registros de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una institución de carácter preventivo, que elabora trabaja en la prevención y combate del lavado en México.

La ubicación de Jalisco como el segundo Estado con más operaciones inusuales, y séptimo en preocupantes, según la UIF, tiene entre sus antecedentes a los reportes que se generaron durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox (2000-2006), que ya advertían a su territorio como un centro importante para el blanqueo de recursos de origen ilícito, esto lo apunta el académico de la Universidad de Guadalajara, Emiliano Sandoval Delgado, especializado en las Ciencias Forenses y Criminología, y autor del libro “El Delito de Blanqueo de Bienes en el Código Penal Federal, desde una Perspectiva Criminológica y Preventiva”.

De 2007-2012 (a su primer semestre), Jalisco fue ubicado como el quinto Estado con la mayor incidencia delictiva de lavado de dinero, según la Procuraduría General de la República, con 57 casos registrados . En ese lapso indagó en el país dos mil 326 operaciones con recursos de procedencia ilícita, de éstas, mil 301 no están categorizadas por Estado, pero mil 025 sí, y éstas fueron encabezadas por los estados de Sinaloa, 357; Sonora, 120; Baja California Sur, 99 y Tamaulipas, 63.

• Movimientos inusuales

La UIF detectó 579 mil 366 operaciones inusuales en el sistema financiero mexicano de 2007 a 2013 (primer trimestre), una de cada 10 en Jalisco (56 mil 072). El 31 de octubre pasado la OFAC señaló a 20 empresas asentadas en Guadalajara ligadas con Caro Quintero, y operando el ramo inmobiliario, gasolinero, agrícola, entre otros.

Aquel día, Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, en inglés) de Estados Unidos, dijo: “La designación de hoy demuestra la gran magnitud con la cual Rafael Caro Quintero y sus familiares se han infiltrado en la economía de Guadalajara, incluyendo a los sectores de bienes raíces y minoristas de gasolina”.

El reporte indica: “Mientras estaba en prisión, Caro Quintero continuó su alianza con organizaciones mexicanas de narcotráfico y utilizó una red de miembros de su familia y testaferros para invertir su fortuna ilícita en empresas presuntamente legítimas y proyectos inmobiliarios en la ciudad de Guadalajara“.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha estado emitiendo reportes sobre la existencia de redes corporativas en Jalisco, particularmente en Guadalajara, ligadas con el Cártel de Sinaloa (también extendidas a Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga), con Rafael Caro Quintero y con los Beltrán Leyva.

CRÉDITOS:

Informador Redacción / GSO
Dic-07 02:35 hrs
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