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HSBC se previene, aparta dos MDD para pagar multas en EU

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Bancos

El banco británico pidió disculpas por el laxo control del lavado de dinero en México y Estados Unidos. AFP

A salvo dinero de usuarios de HSBC, dice Condusef

El caso HSBC ya se cerró, dice Meade

El banco señaló que está gastando más dinero en el cumplimiento de las normas

A principios de julio, se denunció que los controles laxos del mayor banco europeo fue aprovechado para el lavado de dinero

LONDRES, GRAN BRETAÑA (30/JUL/2012).- El banco británico HSBC anunció que ha apartado dos mil millones de dólares (unos 26 mil millones de pesos) para cubrir posibles multas por lavado de dinero en Estados Unidos, tras dar a conocer un fuerte aumento de sus ganancias en el primer semestre.

El reporte de beneficios, sin contar impuestos, durante los primeros seis meses de 2012 fue de 12 mil 700 millones de dólares (unos 142 mil millones de pesos), 11 por ciento mayor que en el mismo periodo del año pasado.

El banco se ha reservado mil 300 millones de dólares (17 mil millones de pesos) para cubrir en Reino Unido demandas de clientes británicos por ventas abusivas de productos financieros y 700 millones (nueve mil 284 millones de pesos) para las multas en Estados Unidos tras acusaciones de lavado de dinero.

En un informe del Senado estadounidense publicado a principios de julio, se denunció que los controles laxos del mayor banco europeo fue aprovechado para el lavado de dinero ilícito de fondos provenientes de México, Irán, Islas Caimán, Arabia Saudita y Siria.

"Lo que pasó en México y Estados Unidos es vergonzoso y muy doloroso para todos nosotros en la empresa", señaló el presidente ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver, en rueda de prensa en la cual dio a conocer los resultados financieros de la institución.

"Pedimos disculpas por los errores del pasado en relación con los controles contra el lavado de dinero, y es una prioridad para la dirección del banco construir sobre las medidas ya adoptadas para asegurar un cumplimiento más eficaz", añadió.

El banco señaló que está gastando más dinero en el cumplimiento de las normas y que ha aumentado su coordinación respecto a la supervisión de transacciones de alto riesgo, reportó la BBC, la cadena británica de noticias en su edición digital.

El banco no prevé una reserva para las multas relativas al caso sobre una presunta manipulación de la tasa de interés interbancaria, Libor, pero acotó que estaba cooperando con las investigaciones de las autoridades reguladoras.

El mes pasado, Barclays fue multado con 290 millones libras esterlinas por Reino Unido y los reguladores estadounidenses por manipular las tasas de interés Libor, y otros bancos están siendo investigados, incluido el HSBC, por el mismo caso.

Un duro reporte del Senado de Estados Unidos dado a conocer este mes criticó duramente a HSBC por permitir que sus clientes movieran fondos desde países peligrosos y herméticos, lo que podría resultar en una multa de cerca de mil millones de dólares.

El reporte del Senado criticó una cultura "contaminada" en el banco y dijo que entre 2007 y 2008, las operaciones de HSBC en México trasladaron siete mil millones de dólares (92 mil millones de pesos) a las operaciones del banco en Estados Unidos.