Guadalajara, Jalisco

Sábado, 20 de Diciembre de 2014

Actualizado: Hoy 10:09 hrs

16°

Casas de Cambio deberán reportar transacciones de más de 500 dólares

Síguenos en:

Se pretende prevenir operaciones vinculadas con lavado de dinero. ESPECIAL

  • Remitirán cada mes a las autoridades financieras un reporte por cada transferencia internacional de fondos superior a mil dólares
  • Las entidades deberán conservar del usuario: nombre completo, país y fecha de nacimiento, domicilio particular detallado y número de la identificación oficial

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de operaciones por 500 dólares, las casas de cambio tendrán la obligación de recabar información de los clientes, a fin de prevenir operaciones vinculadas con lavado de dinero.

De acuerdo con el último proyecto de la Secretaría de Hacienda que se envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), al igual que los bancos, estos intermediarios deberán clasificar a los usuarios en alto y bajo riesgo.

Incluso, tendrán que remitir cada mes a las autoridades financieras un reporte por cada transferencia internacional de fondos que, en lo individual, haya recibido o enviado cualquiera de sus usuarios por un monto superior a mil dólares.

Para las transacciones mayores a 500 dólares, las entidades deberán conservar del usuario: nombre completo sin abreviaturas, país y fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio particular detallado y número de la identificación oficial.

En el caso de personas morales, los datos que se archivarán son: su denominación o razón social, clave del Registro Federal de Contribuyentes o número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, domicilio, nacionalidad, y los datos de la persona que acuda a la casa de cambio en su representación.

Para transacciones superiores o equivalentes a tres mil dólares, las entidades deberán recabar y conservar la misma información de los clientes, pero además, tendrán que pedir copia de la identificación oficial.

En operaciones superiores a cinco mil dólares, la casa de cambio tendrá que archivar en el expediente los mismos datos anteriores, pero tendrá que anexar copias de: la identificación personal vigente, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio del usuario.

También tendrán que requerir constancia de la Clave Única de Registro de Población, comprobante de domicilio. Además de lo anterior, la casa de cambio deberá solicitar de la persona física una declaración firmada, en la que conste que actúa para esos efectos a nombre y por cuenta propia o por cuenta de un tercero, según sea el caso.



CRÉDITOS:

SUN / LNVG
Jul-05 22:01 hrs

:: Multimedia

Videos
Inicia cumbre de Mercosur en Argentina

PARANÁ, ARGENTINA (17/DIC/2014).- La XLVII Cumbre de Mercosur comenzó hoy en la ciudad argentina de Paraná con la presencia de los presidentes de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Venezuela, países que integran el bloque y de Bolivia, como Estado en proceso de adhesión. EFE

Fotogalerías
IzquierdaDerecha
Esperan el aguinaldo con memes

Esperan el aguinaldo con memes

El dólar, a 15 pesos, se vuelve meme

El dólar, a 15 pesos, se vuelve meme

Cumbre Iberoamericana reúne a líderes en Veracruz

Cumbre Iberoamericana reúne a líderes en Veracruz

Amplían fábrica de autopartes en El Salto

Amplían fábrica de autopartes en El Salto

Lujo y potencia en el Salón del Automóvil de Los Ángeles

Lujo y potencia en el Salón del Automóvil de Los Ángeles

Mayoría de mexicanos aprovechará las ofertas del 'Buen Fin'

Mayoría de mexicanos aprovechará las ofertas del 'Buen Fin'

Inicia la entrega de 477 mil pantallas planas en Jalisco

Inicia la entrega de 477 mil pantallas planas en Jalisco

Inician las acciones de la cumbre de la APEC

Inician las acciones de la cumbre de la APEC

El Salón del Automóvil de París revela novedades

El Salón del Automóvil de París revela novedades

Realizan el Congreso Mundial en Tecnología de la información

Realizan el Congreso Mundial en Tecnología de la información

Peña Nieto encabeza en Jalisco Día del Turismo

Peña Nieto encabeza en Jalisco Día del Turismo

Protestan en Wall Street vs cambio climático

Protestan en Wall Street vs cambio climático

Jóvenes acuden a Foro Abierto Jalisco Emprende

Jóvenes acuden a Foro Abierto Jalisco Emprende

Presentan proyecto del nuevo aeropuerto del DF

Presentan proyecto del nuevo aeropuerto del DF

Ejidatarios piden retribución sobre tierras del aeropuerto

Ejidatarios piden retribución sobre tierras del aeropuerto

Ofertas de trabajo en la tercera Feria del Empleo Zapopan 2014

Ofertas de trabajo en la tercera Feria del Empleo Zapopan 2014

Expo Ferretera llega a su 26 edición

Expo Ferretera llega a su 26 edición

La CNC preparará en el campo a jóvenes y mujeres

La CNC preparará en el campo a jóvenes y mujeres

El Canal de Panamá cumple 100 años

El Canal de Panamá cumple 100 años

Las 10 marcas más valiosas de México

Las 10 marcas más valiosas de México